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虚拟直播 :虚拟货币交易货币跑路、资金盘类诈骗案典例

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　　12.19菲律宾特大跨国电信诈骗案一审开庭审理

　　2021年10月28、29日，备受存眷的12.19菲律宾特大跨国立功集团电信诈骗一案在湖北孝感市开庭审理，该案系由公安部刑侦局同一批示，由湖北孝感等地警方破获的的特大跨国电信诈骗案，此案在境外抓获立功嫌疑人342名，涉案金额数十亿元虚拟曲播。

　　黄彬金、Lixiao（加拿大籍）、赖东成、张伟民等14名跨国立功的被告人出庭受审，此中欧新枫、陈哲剑等人因在逃被警方通缉虚拟曲播。庭审中控方派出3名查察员出庭公诉，3名被害方代表出席法庭审理活动。该案与2019年福建莆田警方9月11号在菲律宾马尼拉Ortigas（帕西格）OCC大厦37楼抓获的人员系统一立功集团成员。该立功集团等人员在菲律宾Cagayan经济特区申领金融派司并注册GMQ、Grapefruit公司，操纵公司名义在Greenfield、BGC等地租赁写字楼，通过“招商”引进诈骗团队入驻，供给全程物业、手艺、资金通道等办事。此外，该立功集团亦在菲申领POCGOR博彩派司注册OMEGA公司，在奎松全球商业大厦窝点以GMQ交易平台为母版开发出子版虚拟交易平台Moex、Furein等停止诈骗活动,据统计此中“向宏说”、“泽军私募”等诈骗团队共计诈骗175名被害人人民币8500余万元。该案受害人浩瀚，影响普遍。

　　在持续两天的法庭审理中，14名被告人委托的律师出庭辩解虚拟曲播。该案虽有9名被告人庭前或当庭认功认罚，但被告人黄彬金等几人对峙本身无功，并为本身的案涉行为停止了辩白。庭审中控辩两边围绕本案焦点问题展开辩说：

　　1、本案次要被告人声称其未参与公司运营和不知情公司性量、在此情形下的投资行为若何定性虚拟曲播，在境外的此类行为能否违背中法律王法公法律，针对中国公民的立功行为国内警方能否追查？能否构成立功并能承受国内审讯？

　　2、关于跨境立功的管辖、侦查权的获得、立功证据的认定、各被告人在立功集团中地位与感化、涉案金额的认定等问题控辩两边亦就此展开辩说，那些也成为本案定功量刑的关键点之一虚拟曲播。

　　3、如GMQ、OMEGA那些境外公司在获得驻在国颁布的金融派司后，停止比特币、泰达币等虚拟货币交易，能否构成立功豁免（即能否按照中法律王法公法律追查其法令责任），亦是本案及以后处置该类问题的存眷点之一虚拟曲播。

　　4、本案差别的手艺团队在为诈骗团队开发软件（软件自己是中立性量的）中的行为能否构成立功？如构成立功该若何确定功名？例如本案中的某手艺团队研发的爆仓东西（报酬调控虚拟币涨跌行情）、平台差价系统（具有明显的后台可把持价格的性量），而另一手艺团队开发的币币交易系统、钱包系统（起到资金通道的感化），对那些手艺人员的活动该若何定性，是构成诈骗功仍是构成帮忙信息收集立功活动功？而厘清上述问题对案涉被告人的定功量刑亦非常重要虚拟曲播。

　　5、立功集团按照诈骗团队需求开发各类交易平台供给给各诈骗团队利用，例如股票配资、虚拟货币、大宗商品期货交易平台，并为入驻的诈骗团队供给全程物业、办公、手艺、资金通道办事，但未间接施行诈骗活动，该一系列行为能否构成诈骗功亦成为控辩两边争议焦点之一虚拟曲播。

　　6、本案中加拿大籍被告人Lixiao以国内正规公司的名义发布招工告白，从中国大陆境内雇用部门涉世不深的年轻人输送至菲律宾进入集团，供给后勤办事和行政工做，那些人员能否有功？能否应当从宽处置？那些也是本案争议点之一虚拟曲播。

　　鉴于本案立功集团涉及跨国立功、涉及外国人立功的追查和立功管辖和引渡等诸多法令问题，本案对此后跨国电信立功的侦查和审讯具有典型意义，因而本案备受包罗业内人士在内的受寡存眷虚拟曲播。本案同步在更高人民法院网庭审曲播，据统计两天时间超10万人次旁观了庭审曲播。法庭颠末近两天的审理后主审官颁布发表将择期宣判。

　　余飞律师

　　湖北言达律师事务所

　　13607298610

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